LCB-FT - Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - 1h31

Qu’est-ce que je vais trouver dans cette formation ?

Le Décret n° 2016-173 du 18 février 2016 instaure l’obligation de formation des professionnels de l’immobilier, encadré par la loi ALUR du 24 Mars 2014.

Chaque professionnel relevant de la loi Hoguet doit suivre un minimum de 14 heures par an ou de 42 heures sur trois ans de formation.

Grâce à ces formations, vous acquerrez des connaissances et des compétences variées, efficaces dans l'exécution de vos missions quotidiennes et vous pourrez également valider votre formation annuelle obligatoire.

Concernant cette formation “LCB-FT”, nous avons mis en place un programme spécifique à ce sujet.

Durant cette formation, vous aborderez : les notions LCB-FT, l’identification des délits de blanchiments des capitaux et financements du terrorisme, les démarches d’une déclaration de soupçon.

PUBLIC :

• Tous les professionnels de l’immobilier qui détiennent une carte professionnelle quelle que soit la mention (relative à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou, lorsqu’il s’agit de personnes morales, leur représentant légal et statuaire)
• Les directeurs d’un établissement, d’une succursale, d’une agence, d’un bureau
• Les personnes salariées ou non, habilités par le titulaire de la carte professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier (agent commercial, mandataire salarié...)

OBJECTIFS :

• Avoir une vision globale et des définitions des enjeux LCB-FT
• Connaître les risques et les sanctions que les organismes financiers encourent en cas de blanchiment et de financement du terrorisme
• Identifier les mesures restrictives, un bénéficiaire effectif, une personne politiquement exposée et les questions à se poser en cas de vigilance
• Maîtriser et avoir des connaissances du cadre règlementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
• Comprendre l’importance de la collecte de l’’information et de la conservation des données LCB-FT

PROGRAMME :

sont abordés dans cette formation :

• Généralités
• Risques et sanctions
• Périmètre et définitions
• Dispositif LCB-FT
• La connaissance client – l’entrée en relation d’affaire
• Obligation de vigilance constante
• Conservation des données

Comment est-elle évaluée ?

Une évaluation vous attend, mais rassurez-vous, il n'y a pas de pièges, ni même de mauvaises surprises... dès lors que vous suivez normalement votre formation !